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PREMIUM CONSEIL, SARL au capital de 5000€
Affiliation : abcourtage
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N° de TVA intracommunautaire : FR 91 818 848 871
RCP AIG n°2.401.200/RD00518200P Tour CB 21 92040 Paris La Défense
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Premium Conseil est une agence de courtage qui se consacre à fournir des services de conseil financier à ses clients. Nous sommes conscients de notre responsabilité sociale et morale pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Nous nous engageons à respecter toutes les lois et règlementations applicables et à établir une politique LCB-FT solide pour prévenir l’utilisation abusive de nos services.
L’objectif de notre politique LCB-FT est d’identifier, prévenir, détecter et signaler toute activité suspecte liée au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Nous cherchons également à protéger la réputation de notre entreprise et à maintenir la confiance de nos clients envers notre intégrité.
Tous les employés de notre entreprise sont responsables de la mise en œuvre de cette politique de LCB/FT. Le responsable de la conformité de l’entreprise est chargé de superviser et de coordonner la mise en œuvre de la politique, de veiller à ce que tous les employés soient formés et de garantir que tous les processus sont conformes aux réglementations en vigueur.
Nous effectuons une diligence raisonnable approfondie pour tous nos clients potentiels avant d’accepter leur demande de services. Nous effectuons une évaluation des risques et exigeons des documents d’identification pertinents et des informations financières pour vérifier l’identité de nos clients.
Nous surveillons continuellement les transactions et les activités de nos clients pour détecter toute activité suspecte. Nous utilisons des outils de surveillance et des procédures pour détecter les transactions inhabituelles et les modèles de comportement suspect. Nous mettons également en place des mesures de surveillance pour les clients à haut risque.
Nous sommes tenus de signaler toute activité suspecte liée au LCB-FT aux autorités compétentes. Nous avons établi des procédures pour signaler rapidement toute activité suspecte à nos responsables de la conformité, qui sont chargés de faire rapport aux autorités compétentes. Nous formons également notre personnel à la détection et à la signalisation des activités suspectes.
Nous formons régulièrement notre personnel sur les risques liés au LCB-FT et sur la manière de détecter et de signaler les activités suspectes. Nous nous engageons à garantir que notre personnel est bien informé des procédures LCB-FT et des obligations légales.
Nous examinons régulièrement notre politique de LCB/FT pour nous assurer qu’elle est conforme aux réglementations en vigueur et reflète les meilleures pratiques. Nous mettons à jour la politique en conséquence et informons tous les employés de tout changement.
Premium Conseil s’engage à respecter les lois et les règlementations en matière de LCB-FT et à prévenir l’utilisation abusive de ses services. Nous avons mis en place des procédures pour identifier, prévenir, détecter et signaler toute activité suspecte. Nous surveillons continuellement les transactions et les activités de nos clients, et formons notre personnel pour garantir que nous sommes en mesure de détecter et de signaler rapidement toute activité suspecte.
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